2017年10月31日，合肥兴泰资本管理有限公司（以下简称“兴泰资本”）组织召开2017年度第一次临时股东会暨一届六次董事会。会议由兴泰资本董事长郑晓静主持，公司股东代表、董事出席会议，监事及中高层人员列席会议。

会议听取公司总经理张虹、财务部副总经理范春霞分别汇报《公司2017年三季度工作总结及四季度工作计划》、公司2017年前三季度财务报告》，审议通过《关于公司注册资本增加及章程修改的议案》、《基金业务管理办法》等5项议案。与会股东代表、董事、监事对兴泰资本2017年以来取得的成绩给予高度评价和认可，充分肯定公司经营班子的正确领导和全体员工的不懈努力，并对公司未来发展表达美好祝愿和殷切希望。

会议认为，2017年，面对复杂多变的经济形势，兴泰资本在集团公司正确带领下，在各股东单位的全力配合下，以公司“三步走”战略为引领，肩负产业引领重任，紧抓投资业务主线，着力聚焦“基金丛林”建设，公司主营业务态势良好，产品创新成效显著，风险控制机制健全，党风廉政工作基础扎实，内部管理科学规范。

会上，集团党委书记、董事长程儒林作重要讲话。他指出，今年以来，中国证券投资基金业协会对私募基金业务监管力度不断加强，投资市场竞争激烈，优质标的紧缺。兴泰资本作为集团旗下重要的股权投资平台，应当保持严谨务实、积极进取的工作作风，提炼业务优势，明确战略定位，深化改革创新，实行政策性业务与市场化业务“双轮驱动，并行发展”。对于下一步工作，程儒林提出明确要求：一要加强对上级部门政策方向的研究和把握，密切跟踪政策走向，关注市属投资平台定位，积极参与体制机制改革，拓宽发展空间，把握发展机遇。二要深入研究、总结公司成立以来的经验，主动作为，探索引入实施项目跟投等市场化手段，加快已批基金落地，加强项目管理及风险防控。三要深入贯彻落实十九大精神，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，发挥党建工作优势，引领企业创新发展。

会议最后，兴泰资本董事长郑晓静作总结讲话。她强调，资本公司将严格执行股东会、董事会各项重大决策，认真履职履责，公司坚持“三步走”战略，聚焦基金主业做大做强，持续推进政策性业务与市场化业务双轮驱动、并行发展，充分发挥资金和资本市场连通优势，发挥好政府与银行、投资机构之间的桥梁功能，积极探索实施项目跟投等市场化机制，全面开展公司精细化管理年建设，力争将兴泰资本打造为具有区域影响力的综合金融服务提供商。（兴泰资本 王雪娇）